创业之家 置顶文章 这样转账,银行卡可能会被冻结

这样转账,银行卡可能会被冻结

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这样转账风险很高

一、频繁大额交易,快进快出。

二、转入金额和转出金额都完全相符。

三、分散转入集中转出。

四、转入金额和转出金额完全一致。

五、重复交易或者是交易类型单一

六、交易金额与客户的年龄信息完全不相符。

八、这些资金全都流向了珠宝、玉器、房地产、古董这些非标业务。

 

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作者: 创业之家

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